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金融传销新变种:名为炒外汇实则搞传销,一年发展下线13级|每经App

时间:17/12/06 00:35:20 浏览次数:


     
      第一财经记者查阅裁判文书网后发现,今年7月以来,涉及API公司传销人员领导、组织传销活动的判决书被陆续发布,至陆鑫案已公开披露了4起。
     级别晋升和高额收入双诱惑2014年1月,陆鑫经董某介绍投资加入API公司,作为董某的直接下线。董某以API公司在河北地区代理的身份,通过在本区万通中心等地开展理财讲座的方式,向投资人宣传API公司炒外汇的经营模式和收益结构,吸引投资人投资,并向投资人介绍发展下线可以获取层级佣金。董某目前在逃,尚未被警方抓获。
     加入组织后,陆鑫以炒外汇为名,积极发展下线。她先后在多个微信群内按照董某的要求介绍业务、发展会员注册、发布会议通知和各种活动通知。她要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成三级以上层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,获得财物,陆鑫在一年多的时间内发展了下线13层。
     记者从另外一名传销人员黄晓玲的判决书中获悉,该公司宣称对外汇市场进行多年研究后开发API智能交易系统,能够成功操作外汇交易,为客户带来高额稳定收入。API公司经营模式为,将投资金额分为1万、3万、5万、10万、20万美元以上五个档次,宣称投资金额越大,获得收益越高。
     
     同时,公司将投资人分为普通投资人、主任、副经理、经理、总监和区域总监等六个级别,每个级别完成公司规定的发展下线投资总金额和团队当月发展金额后,可获得级别晋升和1000美元到3万美元不等的工资。具体操作为:投资人将资金打入介绍人账户或指定账户后即可开户,后投资资金由公司所谓专业人员统一进行外汇交易操作,投资人可登录网站查询本人账户投资及获利情况。
     判决书中还详细披露了该传销组织的3种返利模式。其一是账户盈利,外汇交易平台一周交易5天,一天可操作3至5手,交易一次手续费至少为20美元。交易在300手以内的,后台给每手返4美元;301手至600手的,返5美元;601手以上的依次类推。交易每满100手,上述返佣方能打到账户上,其中,80%进入账户余额,20%进入“得存基金”账户。
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